股票代碼：000837 股票簡稱：公告編號：2019-41

工具集團(tuán)股份公司

第七屆董事會第十七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒

有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

1、董事會會議通知的時間和方式。

工具集團(tuán)股份公司第七屆董事會第十七次會議，于2019

年9月20日以書面方式（直接或電子郵件）發(fā)出會議通知。

2、董事會會議的時間、地點和方式。

公司第七屆董事會第十七次會議于2019年9月25日在西安運(yùn)營

中心（西安市鳳城二路43號）二樓會議室以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方

式召開。

3、董事會會議應(yīng)出席的董事8人，實際出席會議的董事8人，

會議應(yīng)參加表決董事8人，實際參加表決董事8人。

4、董事會會議的主持人和列席人員。

會議由董事長龍興元先生主持。公司監(jiān)事和高級管理人員列席了

會議。

5、本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、

規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

二、會議審議的情況：

1、審議通過《關(guān)于以西安銷售分公司管理的鳳城二路資產(chǎn)設(shè)立

子公司的議案》；

公司西安銷售分公司位于西安鳳城二路43號，土地面積28.153

畝，土地性質(zhì)為工業(yè)用地，地面上附著物包括廠房9800平方米，辦

公樓2500 平方米，東邊宿舍樓2000 平方米。目前房產(chǎn)一部分自用，

部分出租。

根據(jù)西安經(jīng)開區(qū)管委會關(guān)于經(jīng)開區(qū)工業(yè)企業(yè)改造升級的相關(guān)文

件，該地段現(xiàn)已納入西安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)對區(qū)內(nèi)舊廠區(qū)搬遷及改造升級的

范圍，不能再做為工業(yè)用地使用。為更好地發(fā)揮鳳城二路資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)

價值，擬將上述資產(chǎn)（具體包括：土地、房產(chǎn)及相關(guān)負(fù)債）投資設(shè)立

全資子公司，該公司負(fù)責(zé)經(jīng)營管理上述土地和房產(chǎn)，提升資產(chǎn)價值。

新公司名稱：西安秦紳實業(yè)有限公司

注冊資本：暫定為5000-8000萬元（實際注冊資本將以評估結(jié)果

作為依據(jù)確定）

性質(zhì)：有限公司（法人獨資）

目前該事項對公司的影響無法判斷，公司將根據(jù)該事項的進(jìn)展情

況，進(jìn)行持續(xù)的信息披露。

表決結(jié)果：同意【8】票，棄權(quán)【0】票，反對【0】票

2、審議通過《關(guān)于對深圳秦川商業(yè)保理有限公司續(xù)作2億元（1

年期）委托貸款的議案》。

公司對控股子公司深圳秦川商業(yè)保理有限公司（公司持有其60%

的股權(quán)，公司控股子公司秦川國際融資租賃有限公司持有其40%的股

權(quán)）委托貸款到期后，同意繼續(xù)為其提供1年期20,000萬元委托貸

款。

表決結(jié)果：同意【8】票，棄權(quán)【0】票，反對【0】票

特此公告。

工具集團(tuán)股份公司

董 事 會

2019年9月26日

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