證券代碼：300070 證券簡稱：公告編號：2019-193

北京科技股份有限公司

關于為中興儀器（深圳）有限公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

北京科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年11月11日召開

了第四屆董事會第三十四次會議，會議以8票同意，0票反對，0票棄權表決通過

了《關于為中興儀器（深圳）有限公司提供擔保的議案（一）》《關于為中興儀

器（深圳）有限公司提供擔保的議案（二）》。關聯(lián)董事戴日成回避表決。

被擔保人中興儀器（深圳）有限公司（以下簡稱“中興儀器”）為本公司參

股公司，公司持有中興儀器20%股權。

為加強項目建設，同意公司為中興儀器向中國股份有限公司深圳分

行申請的金額不超過人民幣3,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，擔保

期限為自協(xié)議生效之日起3年。

為加強項目建設，同意公司為中興儀器向中國股份有限公司深圳分

行申請的金額不超過人民幣6,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，擔保

期限為自協(xié)議生效之日起3年。

根據(jù)《公司章程》《對外擔保管理制度》等規(guī)定，此次擔保事項屬于關聯(lián)擔

保，因截至目前公司總擔保數(shù)額超過公司上年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，且近十二

個月累計擔保額度超過公司上年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%，本議案尚需提交公司股

東大會審議。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：中興儀器（深圳）有限公司

法定代表人：何愿平

公司類型：有限責任公司

注冊資本：4,800萬元人民幣

注冊地址：深圳市寶安區(qū)新安街道留仙二路潤恒鼎豐產(chǎn)業(yè)園2棟2-3樓

經(jīng)營范圍：環(huán)境監(jiān)測儀器、計量儀器、環(huán)保設備、精密儀器、電子產(chǎn)品、光

機電一體化產(chǎn)品、環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)設備的技術開發(fā)、銷售及相關技術咨詢；環(huán)境污

染治理設備的銷售、安裝、維護(僅限上門安裝、維護)；廢水廢氣治理；軟件產(chǎn)

品的技術開發(fā)與銷售；從事計算機信息系統(tǒng)集成業(yè)務；化工產(chǎn)品(不含化學危險

品)、儀器、儀表、通訊器材的銷售；貨物及技術進出口。許可經(jīng)營項目是：環(huán)

境監(jiān)測儀器、計量儀器、環(huán)保設備、精密儀器、電子產(chǎn)品、光機電一體化產(chǎn)品、

環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)設備的生產(chǎn)。

主要股東：公司持有中興儀器20%股權，西藏必興創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限

合伙）持有中興儀器41.41%股權；深圳市中新匯股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）

持有中興儀器9.58%股權；北京創(chuàng)金興業(yè)投資中心（有限合伙）持有中興儀器

4.43%股權。

關聯(lián)關系：中興儀器為本公司的參股公司，本公司派駐中興儀器的董事戴日

成先生同時擔任公司的董事，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》10.1.3

第3項規(guī)定，中興儀器為公司的關聯(lián)法人。

截至2018年12月31日，中興儀器資產(chǎn)總額44,101.54萬元，負債總額

20,384.67萬元，凈資產(chǎn)23,716.87萬元。2018年1月-12月營業(yè)收入40,907.62

萬元，利潤總額5,493.58萬元，凈利潤4,503.77萬元。以上數(shù)據(jù)經(jīng)立信會計師

事務所（特殊普通合伙）審計。

截至2019年9月30日，中興儀器資產(chǎn)總額43,981.95萬元，負債總額

16,415.58萬元，凈資產(chǎn)27,566.37萬元。2019年1-9月營業(yè)收入14,829.32

萬元，利潤總額-627.64萬元，凈利潤-627.64萬元。

當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額：2019

年年初至今，公司與中興儀器累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額為133.81萬

元。

三、擔保的主要內容

為加強項目建設，同意公司為中興儀器向中國股份有限公司深圳分

行申請的金額不超過人民幣3,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，擔保

期限為自協(xié)議生效之日起3年。

為加強項目建設，同意公司為中興儀器向中國股份有限公司深圳分

行申請的金額不超過人民幣6,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，擔保

期限為自協(xié)議生效之日起3年。

四、董事會意見

董事會認為本次向中國股份有限公司深圳分行、中國股份

有限公司深圳分行提供的擔保主要是為滿足中興儀器項目建設需要。被擔保的參

股公司償債能力較強，財務風險可控，上述擔保符合公司整體利益。公司持有中

興儀器20%股權，因中興儀器其他股東為有限合伙企業(yè)或個人，銀行出于主體綜

合信用考慮，要求公司為此次綜合授信提供全額擔保，且中興儀器以其持有的等

值資產(chǎn)為該筆擔保提供了全額反擔保。此次擔保風險可控且公平、合理，未損害

上市公司、股東的利益。

五、獨立董事意見

中興儀器為公司參股公司，信譽及經(jīng)營狀況良好，到目前為止沒有明顯跡象

表明公司可能因被擔保方債務違約而承擔擔保責任。本次擔保行為不會對公司及

其控股子公司的正常運作和業(yè)務發(fā)展造成不良影響。本次擔保內容及決策程序符

合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股

票上市規(guī)則》等相關法規(guī)要求。

作為公司獨立董事，同意公司為中興儀器向中國股份有限公司深圳

分行申請的金額不超過人民幣3,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，擔

保期限為自協(xié)議生效之日起3年。

作為公司獨立董事，同意公司為中興儀器向中國股份有限公司深圳

分行申請的金額不超過人民幣6,000萬元的綜合授信提供連帶責任保證擔保，擔

保期限為自協(xié)議生效之日起3年。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至本公告日，公司及控股子公司對外擔?？傤~為2,924,475.33萬元（含本

次擔保），占2018年末公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的155.48%，其中包括公司對控股子公

司對外擔保2,358,019.80萬元。公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

七、其他

此擔保事項披露后，如果擔保事項發(fā)生變化，公司將會及時披露相應的進展

公告。

八、備查文件

1、公司第四屆董事會第三十四次會議決議；

2、獨立董事關于第四屆董事會第三十四次會議相關事項的事前認可意見；

3、獨立董事關于第四屆董事會第三十四次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

北京科技股份有限公司

董事會

二〇一九年十一月十二日