中工國(guó)際工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱中工國(guó)際)隸屬于中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司。近年來(lái)受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和新冠肺炎疫情等多重因素影響，主營(yíng)海外工程業(yè)務(wù)遭遇困難和挑戰(zhàn)。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)狀況，中工國(guó)際深刻認(rèn)識(shí)到改革轉(zhuǎn)型就是破解企業(yè)困局的“金鑰匙”，而建立起高效、科學(xué)、規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)治理機(jī)制則是支撐公司改革發(fā)展的基石。以國(guó)企改革三年行動(dòng)為契機(jī)，從完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)入手，中工國(guó)際積極構(gòu)建具有中國(guó)特色的國(guó)有控股上市公司治理模式，不斷加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，持續(xù)完善公司治理，科學(xué)制定“十四五”發(fā)展規(guī)劃，力推各項(xiàng)改革措施，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)企穩(wěn)回升，譜寫了企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的新篇章。

黨的領(lǐng)導(dǎo)與公司治理深度融合 建立公司治理新機(jī)制

要將中國(guó)特色的現(xiàn)代企業(yè)制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理效能，建立起權(quán)責(zé)法定、權(quán)責(zé)透明、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡的公司治理機(jī)制，關(guān)鍵在于正確處理黨委、董事會(huì)、經(jīng)理層等治理主體之間的關(guān)系，準(zhǔn)確界定各治理主體的權(quán)責(zé)邊界。為此，中工國(guó)際以《章程》為中心，制定了規(guī)范的《“三重一大”決策管理辦法》《股東大會(huì)議事規(guī)則》《董事會(huì)議事規(guī)則》《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》《總經(jīng)理辦公會(huì)工作管理制度》等一系列制度;構(gòu)建了各治理主體的《“三重一大”議事權(quán)責(zé)清單》，縱向覆蓋21個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域、46個(gè)一級(jí)業(yè)務(wù)、122個(gè)具體權(quán)責(zé)事項(xiàng)，橫向集成“三重一大”事項(xiàng)分類、行權(quán)主體、行權(quán)路徑等核心事項(xiàng)。其中，黨委直接決定14項(xiàng)黨的建設(shè)相關(guān)重大事項(xiàng)、前置討論87項(xiàng)重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，確保黨委既把好方向又不包辦代替，在決策程序規(guī)范、決策質(zhì)量保證的前提下，提高決策效率。根據(jù)國(guó)資監(jiān)管和公司管理實(shí)際，公司持續(xù)對(duì)《“三重一大”議事清單》動(dòng)態(tài)調(diào)整和修訂，確保黨委前置研究既做到“不留死角”，又不“事無(wú)巨細(xì)”，聚焦謀全局、議大事、抓重點(diǎn)。

從頂層設(shè)計(jì)入手 持續(xù)完善董事會(huì)建設(shè)

作為國(guó)有控股上市公司，中工國(guó)際始終堅(jiān)持兩個(gè)“一以貫之”，持續(xù)打造高效、專業(yè)、富有活力的董事會(huì)，充分發(fā)揮外部董事作用，董事會(huì)高質(zhì)量發(fā)展取得顯著成效。

董事來(lái)源優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、各盡其能。中工國(guó)際的董事會(huì)由7位董事組成，其中外部董事5名，占絕大多數(shù)。外部董事中有2位股權(quán)董事代表大股東維護(hù)國(guó)有資本權(quán)益、貫徹出資人意志，3名來(lái)自社會(huì)的工程承包行業(yè)專家、財(cái)務(wù)專家和投資專家作為獨(dú)立董事。在議案審議和決策時(shí)，外部董事能夠從各自專業(yè)和所代表的不同利益相關(guān)方出發(fā)，各展所長(zhǎng)、各盡其能，進(jìn)行觀點(diǎn)和思維的碰撞交流，形成開放包容、專業(yè)務(wù)實(shí)的董事會(huì)文化氛圍。

董事會(huì)結(jié)構(gòu)合理、協(xié)作高效。董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和提名委員會(huì)4個(gè)專門委員會(huì)。董事根據(jù)各自專業(yè)所長(zhǎng)和所代表的不同利益群體，分別在不同的專門委員會(huì)任職。戰(zhàn)略委員會(huì)由熟悉行業(yè)、公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況的內(nèi)外部董事組成，董事長(zhǎng)擔(dān)任主任委員，對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資進(jìn)行研究和決策，確保公司發(fā)展始終沿著正確的軌道和方向;審計(jì)委員會(huì)主任委員由會(huì)計(jì)專業(yè)的獨(dú)立董事?lián)?，充分保障?duì)重要事項(xiàng)的監(jiān)督評(píng)估，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的把控和審核;薪酬與考核委員會(huì)全部由外部董事組成，保證對(duì)公司董事和高管考核評(píng)價(jià)的客觀、公正;提名委員會(huì)由獨(dú)立董事和內(nèi)部董事組成，為公司研究遴選稱職高管。

有效落實(shí)董事會(huì)職權(quán)與向經(jīng)理層授權(quán)放權(quán)相結(jié)合，提高公司運(yùn)轉(zhuǎn)效率。一方面，中工國(guó)際專門制定了落實(shí)董事會(huì)職權(quán)的實(shí)施方案，在公司章程和相關(guān)基本管理制度中予以明確。另一方面，結(jié)合中工國(guó)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展和管理成熟度等因素，依據(jù)“前置的不授權(quán)、授權(quán)的不前置”原則，董事會(huì)將一定額度內(nèi)的投融資、資產(chǎn)處置、采購(gòu)銷售和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等事項(xiàng)的決策權(quán)授予經(jīng)理層，有效保障經(jīng)理層依法行權(quán)履職，提高經(jīng)營(yíng)決策效率。在放權(quán)的同時(shí)壓實(shí)責(zé)任，建立經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告機(jī)制，確保權(quán)利“授得下、行得穩(wěn)”。

通過(guò)構(gòu)建模式、創(chuàng)新方式、完善機(jī)制，營(yíng)造良好的董事溝通氛圍，有效發(fā)揮董事的專業(yè)能力，中工國(guó)際的董事會(huì)科學(xué)決策水平得以持續(xù)提高，規(guī)范治理能力獲得資本市場(chǎng)廣泛認(rèn)可，連續(xù)十二年獲得深交所信息披露考核最高評(píng)級(jí)a級(jí)(據(jù)統(tǒng)計(jì)，深交所連續(xù)12年獲評(píng)a級(jí)的企業(yè)不足1%)。連續(xù)兩年入圍證券時(shí)報(bào)上市公司“esg百?gòu)?qiáng)榜”，獲得第十七屆中國(guó)上市公司董事會(huì)“金圓桌獎(jiǎng)”之“公司治理特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”。

在公司黨委的領(lǐng)航指引和董事會(huì)的科學(xué)決策下，中工國(guó)際力推各項(xiàng)改革和經(jīng)營(yíng)措施，優(yōu)化市場(chǎng)布局，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)嫫蠓€(wěn)回升，資產(chǎn)運(yùn)行質(zhì)量持續(xù)改善。2021年，海外工程業(yè)務(wù)全年簽約超過(guò)20億美元，創(chuàng)近年新高。2022年1-9月，中工國(guó)際的國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭持續(xù)向好，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入73.4億元，歸母凈利潤(rùn)3.30億元，扣非凈利潤(rùn)4.34億元，提前一個(gè)季度完成全年目標(biāo)任務(wù)。